Nuestro orgullo
Noticias
-
HD Compliance y Regcheq se unen para ofrecer una solución integral de prevención de delitos
La consultora en modelos de prevención de delitos HD Compliance, miembro de HD Group y la startup de tecnología para el cumplimiento normativo Regcheq anunciaron hoy su nueva alianza estratégica para ofrecer soluciones conjuntas a sus clientes. HD Compliance, que presta servicios de asesoría a empresas de diversos sectores económicos en el fortalecimiento de sus
-
HD Compliance joins the Chilean FinTech Association.
In order to strengthen the compliance programs of the Fintech industry and adapt them to the challenges of the new Fintech Law, HD Compliance joins FinteChile’s Fintech Partners program. ” We are proud to consolidate our collaboration with FinteChile, with HD Compliance from the perspective of compliance, an essential element for Fintechs to achieve full
-
HD Compliance se integra a la Asociación FinTech de Chile.
Con la finalidad de fortalecer los programas de cumplimiento de la industria Fintech y adaptarlos a los desafíos que trae la nueva Ley Fintech, HD Compliance se une al programa de Fintech Partners de FinteChile.
-
Circular n°2.325 de la comisión para el mercado financiero.
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y LA NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN BANCOS, COOPERATIVAS Y EMISORAS DE TARJETAS DE PAGO.
-
Guía para la implementación y supervición del reporte de los estándares SASB en las memorias anuales.
El 4 de octubre de 2022 la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) publicó la“Guía de Implementación y Supervisión de la Sección 8.2 de la Norma de Carácter General N°461”.
-
Nueva Ley 21.488 sobre sustracción de madera.
Con fecha 27 de septiembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial una nueva ley que tipifica el delito de sustracción de madera, introduciendo modificaciones tanto a la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas,…