Carlos Frías

TRAYECTORIA

Carlos posee una amplia experiencia en el sector financiero como abogado in-house de dos diferentes bancos locales (1995-2000 y 2007-2008), y también como consultor en el área Special Situations (insolvencia y reestructuraciones) en la ex Corporación Interamericana de Inversiones, hoy brazo financiero de BID Invest (en Washington D.C. 2001-2002).

Fue subdirector (2004-2007) de la Unidad Especializada en Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, instancia en la cual asistió a cursos sobre investigaciones patrimoniales en materia de lavados de activos en Colombia, Guatemala y Suiza. En dicho cargo, le correspondió participar en investigaciones transnacionales de lavado de activos con la Policía Federal Alemana, la Policía Nacional de Colombia, y la Policía Holandesa, además de intervenir en juicios por lavado de activos en Chile.

Fue Gerente Legal (2008-2018) y Gerente de Cumplimiento y Control Interno (2012-2016) de Moneda Asset Management y todas las filiales del grupo, en la cual asesoró directamente en materia de creación de fondos de inversión locales y extranjeros, así como en sus negocios, transacciones, litigios y operaciones efectuadas por dichos fondos, tanto en Chile como en el exterior.

FORMACIÓN

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile (1993).

Máster en Derecho, Mención en Derecho Internacional de los Negocios, American University, Washington College of Laws (2001).

Diplomado de Especialización en Economía y Finanzas para abogados, Facultad de Economía, Universidad de Chile (1998).

Diplomado en Litigación Administrativa, Pontificia Universidad Católica de Chile (2018).

Curso Fintech: Innovación y Open Finance, Universidad del Desarrollo (2023).

RECONOCIMIENTOS

LEADERS LEAGUE

• Highly Recommended in Compliance (2021, 2022).
• Recommended in Dispute Resolution / White Collar Crime (2021, 2022).

BEST LAWYERS

• Corporate Governance and Compliance Practice (2020, 2021, 2022, 2023).